Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd Mennica Finance S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 96, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych zwołał na dzień 30 grudnia 2022 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Marty Cholewy przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2/2 w Katowicach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mennica Finance S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolność do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dziesiąty rok obrotowy Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za dziesiąty rok obrotowy Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w dziesiątym roku obrotowym Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dziesiątym roku obrotowym Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.